شخصی از اقوام دور با این طرفند که با تیم میراث فرهنگی کار می‌کنید و کارش قانونی هست و در پی خرید و فروش اجناس قیمتی و زیر خاکی هست از این جانب درخواست کرد مقداری پول به حساب افرادی که معرفی کرده بزنیم این کار رو کردیم قرار بود از این معاملات به قول خودش شیرینی به ما بدهد ولی بعد از مدتی گوشی را خاموش کرد و امروز فردا می کرد نزدیک دو ساله ۱ میلیارد از من برده هیچ مدرکی ازش ندارم جز فیش های واریزی به افرادی که خودش معرفی کرده بود راه کار حقوقی و کیفری چگونه است چطور ما باید حقمون را بگیریم شکایت اون افراد کا پول به حسابشون رفته را بکنیم شکایت همین آقای کلاه بردار رو کیفری کنیم چه راهکاری دارید که از نظر قانونی ضرری نکنیم آیا میشود پول هایمان را پس بگیریم چون به حساب خودش نزدیم ولی به درخواست خودش زدیم به حساب افرادی که معرفی کرده بود
با توضیحاتی که داده‌اید، مسیر پیگیری معمولاً به‌صورت همزمان کیفری و حقوقی پیشنهاد شده است: از یک‌سو شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری علیه فردی که شما را فریب داده و هدایت‌کننده پرداخت‌ها بوده مطرح میشود و از سوی دیگر میتوانید برای بازپس‌گیری پول، دعوای حقوقی مطالبه وجه را پیگیری کنید. صرف اینکه پول به حساب خودِ آن شخص نرفته، به‌تنهایی مانع پیگیری نیست و فیش‌های واریزی می‌تواند از مهم‌ترین مستندات شما باشد.
در مورد اینکه از چه کسانی شکایت یا طرح دعوا شود، نظر غالب این است که علاوه بر شخص اصلی، افرادی که وجه به حسابشان واریز شده نیز در پرونده (خصوصاً در مسیر کیفری) مطرح شوند تا نقش و ارتباطشان بررسی شود. با این حال تأکید شده که صرف دریافت پول لزوماً برای اثبات مشارکت کیفری کافی نیست و اگر معلوم شود دریافت‌کنندگان از موضوع بی‌خبر بوده‌اند، ممکن است عنوان مشارکت برایشان احراز نشود؛ در این حالت تمرکز کیفری بیشتر متوجه فرد اصلی خواهد بود. از جهت حقوقی نیز مطرح شده که میتوانید علیه دریافت‌کنندگان وجه، دادخواست مطالبه وجه بدهید چون به آنها دِینی نداشته‌اید.
در همه مسیرها، جمع‌آوری و حفظ ادله نقش کلیدی دارد: فیش‌های واریزی، پیامک‌ها، مکالمات، هر سند مکتوب یا الکترونیکی، و در صورت وجود، شهادت شهود. همچنین پیشنهاد شده در شکایت کیفری، شرح کامل ماجرا (وعده‌ها، نحوه اغفال، درخواست واریز به حساب‌های معرفی‌شده) درج شود و حتی‌المقدور برای تکمیل ادله، پیگیری اطلاعات مرتبط از بانک‌ها و مخابرات هم مدنظر باشد. بعضی پاسخ‌ها اشاره کرده‌اند میتوانید در شکواییه، درخواست توقیف اموال احتمالی متهم را هم مطرح کنید و برای تعیین مرجع صالح نیز معمولاً دادسرا مطرح شده است. با توجه به تعدد افراد و حساسیت نحوه ارائه ادله، توصیه شده پیش از اقدام، تنظیم شکواییه و استراتژی پیگیری با مشورت وکیل انجام شود تا ریسک و ابهام‌ها کمتر شود و امکان وصول بهتر فراهم گردد.
درود بر شما کاربر عزیز،
با اوصافی که بیان کردید، موضوع از حیث حقوقی واجد وصف کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق فریب است؛ حتی اگر وجوه مستقیماً به حساب شخص اصلی واریز نشده باشد، زیرا معیار در چنین پرونده‌هایی «ایجاد اغفال و رابطه سببیت بین اظهارات وی و پرداخت شما»ست، نه صرف شماره حساب. فیش‌های واریزی، پیام‌ها، تماس‌ها، شهادت شهود و هرگونه ردّپای ارتباطی می‌تواند دلیل محسوب شود و نداشتن قرارداد کتبی مانع پیگیری نخواهد بود. در این قبیل موارد، معمولاً تعقیب کیفری علیه شخص هدایت‌کننده وجوه در کنار اقدام حقوقی برای مطالبه وجه از ذی‌نفعان حساب‌ها به‌صورت توأمان نتیجه‌بخش‌تر است.
نظر به ماهیت ترکیبی پرونده (کیفری و حقوقی)، تعدد اشخاص دخیل و اهمیت نحوه چینش ادله، توصیه میشود از طریق بخش «بررسی پرونده» مستندات و فیش‌ها ارسال گردد تا پلان جامع اقدام و استراتژی دقیق پیگیری متناسب با وضعیت خاص شما طراحی شود و مسیر وصول مطالبات با حداقل ریسک و بیشترین انسجام حقوقی پیش رود.
اینکه در امور حقوقی مشورت می‌کنید بسیار ارزشمند است و توصیه می‌کنم قبل از اقداماتی که برایتان بار عهدی یا مالی دارد حتماً از مشورت وکلا استفاده کنید.
لطفاً با ثبت نظر و امتیاز ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنید.
سلام خدمتتون
ابتدا تنظیم شکوائیه کیفری علیه فرد کلاهبردار با توجه به اینکه شخص ادعایی با معرفی خود و ارائه شواهد دروغین (مثل ادعای همکاری با میراث فرهنگی و معاملات زیر خاکی) شما را فریب داده و مبالغی را به حساب افراد معرفی شده توسط وی واریز کرده‌اید، میتوانید شکایت بابت کلاهبرداری مطرح نمایید. مهم است که در شکوائیه‌تان تأکید کنید این افراد معرفی شده تحت نظر و هدایت او بوده‌اند.
شکایت علیه افرادی که پول به حسابشان واریز شده:اگر مشخص شود این افراد نیز بابت دریافت مبلغ علم یا همکاری در این کلاهبرداری داشته‌اند، می‌توان علیهم شکوائیه تنظیم کرد. در غیر این صورت ممکن است عنوان مشارکت نداشته باشند و صرف دریافت پول کافی نیست. برای بررسی بیشتر مدارک و مدارک واریز به حساب‌های آنها باید حضورا یا با وکیل بررسی شود. جمع‌آوری مستندات و شواهد
-حتماً تمامی فیش‌های واریزی، مکالمات، پیامک‌ها، ، تماس‌ها و هر سند مکتوب یا الکترونیکی مرتبط را جمع‌آوری و محافظت کنید. این موارد بسیار مهم برای اثبات کلاهبرداری خواهد بود. اقدام به طرح شکوائیه در مرجع صالح معمولاً دادسرا محل وقوع جرم یا محل سکونت شاکی محل مناسب برای طرح شکایت است. توصیه می‌کنم با یک وکیل کیفری مشورت کرده و شکوائیه خود را تنظیم و تقدیم نمایید.درخواست دستور توقیف اموال در شکوائیه میتوانید درخواست توقیف اموال احتمالی متهم جهت تامین حقوق خود بدهید تا بعداً امکان اجرای حکم وجود داشته باشد.درباره بازگرداندن وجه:
از آنجا که وجه به حساب افراد دیگری واریز شده، ممکن است در مرحله تحقیق مشخص شود که آنها چه نقشی داشته‌اند. در صورت مشارکت آنها در کلاهبرداری احتمال بازپس‌گیری وجه هست، در غیر اینصورت فقط علیه فرد اصلی می‌توان اقدام کرد.
سلام. علیه همه کلاهبردار و همه کسانی که پول به حساب آنها واریز کرده ایده شکایت کلاهبرداری مطرح کنید.همزمان میتوانید طرح دعوای مطالبه وجه علیه دریافت کنندگان مطرح نمایید.
طرح شکایت با عنوان کلاهبرداری علیه همه افراد درگیر در اولویت کارتان باشد.
با سلام و عرض ادب
آیا مستندات و مدارک کتبی تصویری و صوتی از در خواست ایشان برای واریز وجه به حساب افراد مذکور را دارید ؟ هم از طریق کیفری و هم حقوقی قابل مطالبه می باشد و باید تمامی افراد مذکور را طرف دعوی قرار دهید مدارک و مستندات مثبت ادعای شما نقش بسزایی در روند پرونده خواهد داشت
سلام
میتوانید علیه اشخاصی که پول به حساب شان واریز کرده اید دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید بدلیل اینکه دین و بدهی به ایشان نداشته اید.
ایضا علیه همگی میتوانید شکایت کلاهبرداری مطرح کنید .
سلام وقت بخیر ، کاربرگرامی راهکار موثر برای حفظ حقوق شما:۱. شکایت کیفری علیه کلاهبردار و عوامل مرتبط؛ بدون تردید، اولین قدم، تشکیل یک پرونده قضایی کیفری علیه فرد کلاهبردار است. در این شکایت باید با جزئیات کامل، از مراحل آشنایی، وعده‌های داده شده، نحوه واریز وجه، و ارتباطات برقرار شده (شامل پیامک، تماس تلفنی و غیره) شرح دهید.همچین شاکی قرار دادن اشخاص دریافت‌کننده وجه ضروری است ،اشخاصی را که وجه مورد نظر به حساب آنها واریز شده است نیز به عنوان شاکی وارد پرونده کنید. حتی اگر این افراد ادعا کنند که از این موضوع بی‌خبر بوده‌اند، دادگاه می‌تواند با بررسی سوابق آنها و ارتباطشان با کلاهبردار، در خصوص دخالت آنها در این پرونده تصمیم‌گیری کند.تمام فیش‌های واریزی، پیامک‌ها، تصاویر، و هرگونه مدرکی که بتواند ادعای شما را اثبات کند را به عنوان مستندات به دادگاه ارائه دهید. اگر امکان دارد، تلاش کنید تا از طریق شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها، اطلاعات بیشتری در مورد تراکنش‌های مالی این فرد و ارتباطات او با اشخاص دیگر به دست آورید.
۲. طرح دعوای حقوقی مدنی برای بازپس‌گیری وجه:دعوای بازپس‌گیری وجه طبق قانون، با توجه به اینکه وجه را بنا به درخواست این فرد واریز کرده‌اید، میتوانید از طریق دادگاه، طرح دعوای حقوقی کنید.مضافا؛ از فرد کلاهبردار و اشخاص مرتبط با او، مطالبه خساراتی کنید که در اثر این کلاهبرداری متحمل شده‌اید. این خسارات می‌تواند شامل از دست دادن مبلغ اصلی، هزینه‌های دادرسی، و سایر هزینه‌های مرتبط باشد.
موسی شاکری جهان آباد
کارآموز وکالت
چطور پرسش جدید ثبت کنم؟⌄
با ورود به حساب کاربری و انتخاب گزینه ثبت پرسش، موضوع حقوقی خود را بنویسید و حوزه مرتبط را انتخاب کنید تا درخواست شما برای بررسی ارسال شود.
